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报道指美银美林证券疑忽视洗黑钱活动遭调查

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2014-05-22 14:46:21 来源:阿思达克财经网 

  《路透》报道,美国证券交易委员会(SEC)扩大打击洗黑钱行动,正调查嘉信理财(Charles Schwab)及美国银行旗下的美银美林证券,有否采取足够工作,了解客户的身份。

  报道指,SEC正调查上述机构有否忽视客户试图非法转移资金,或将贩毒及其他犯罪行为所获取的收益存入等的危险信号。

  另有消息指,SEC发现上述机构接纳空壳公司和使用虚假地址的个人客户。

(编辑:和讯网站)

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