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汇丰加强尽职审查防止洗黑钱

2016-07-20 09:30:00 阿思达克财经网 

  汇丰香港和近日向企业客户经理发出电邮,表示风险整治计划(Affiliates Risk Remediation)已经展开,要求全面并深入排查企业客户的资金来源、经常业务往来地区、企业最终受益人等资料,以防再有反洗黑钱不力事件发生。

  有别於过往只对高风险客户进行核查,今次的计划涵盖所有客户,遇可疑交易或暂停户口。汇丰发言人回应称,该行会定期检视内部监测系统,会按照最高标准应对全球金融罪行。在相关检视当中,如有任何建议措施,会尽快执行。据报道,汇丰今次加强版尽职审查,重点之一是客户与美元相关的事项,如客户的美元户口、交易或美元结算等情况。(ay/ca)

(责任编辑: HN666)
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